邮储银行上饶市分行：守好反诈反洗钱防地护好人民群众钱袋子
发布日期： 2024-02-11 作者: 客户案例
“这次假设没有你们作业人员的耐性提示，我这十分困难积累下来的两万块钱准吊水漂了......”头发斑白，操着本地稠密口音的严女士面临邮储银行网点职工，由衷感叹道。
“严阿姨，这都是咱们该做的，相信你这次经过咱们的反诈反洗钱现场宣扬训练，今后多留一份心，守护好自己的钱袋子。”邮储银行上饶市分行辖内广信区旭日镇营业所网点在近来，凭仗日常专业的作业素质、敏锐的警惕认识、联动的防备行动、仔细的金融服务，成功协助客户阻拦了一同电信欺诈，拯救客户两万元资金丢失。
据了解，事发当日下午，客户严女士前来该网点处理流水打印事务，柜面经过流水状况问询客户多笔小额开销用处，客户反响与对方FaceTime通话一个多小时，并如数家珍奉告了对方名字、身份证号码及相关信息，随后发现在该行名下账号现已开销了几百元。货台人员听到后，当即进行反诈反洗钱宣扬，并奉告客户把钱取出来寄存定时存单，客户赞同将大额资金改存定时。后续，卡内留存活期的几百元被客户转出，网点作业人员在听到这个信息后引起高度警惕，当即拨打110电话进行报警。与此一起，网点作业人员耐性与客户讲解了现在电信欺诈的现象、特征和体现类型等，并以产生在身边的典型事例为学习，奉告客户莫容易转账、泄漏账户以及走漏个人身份信息。在往来过程中，一旦提及到资金、转账或要求视频的生疏电话一概挂断。终究，在网点人员竭力劝止、自动作为下，让客户不要再接可疑视频，随后驻地派出所人员也参与对客户联合进行反诈反洗钱宣扬教育，客户才茅塞顿开，反响过来此为圈套，并对邮储银行体贴入微的热心服务表明诚心的谢意。
在坚持以网点为主阵地，坚决打响打赢反诈反洗钱攻坚战、持久战的稠密氛围下，以上事例仅仅很多成功阻拦事例的一个缩影。近年来，为慢慢地进步反洗钱作业水平，该市分行对标对表，找距离、补短板、抓执行，以一系列新理念新战略新思路把反洗钱作业压紧压实。不断强化反洗钱体系运转监测，每月对洗钱运作状况下发通报。进步尽职查询质量，经过展开反洗钱训练活动，有用提高尽职查询质量。活跃安排而且展开反洗钱事务专项及非现场查看，针对查看中发现的问题下发整改意见书并严厉问责。定时展开洗钱危险评价活动，展开高危险客户强化尽职查询作业。继续完善洗钱危险管理机制，将上级行针对本行事务和客户特色准则的洗钱危险辨认、监测和评价作业要求执行到详细的事务流程和操作环节中。一起，加强职工反诈反洗钱训练学习，深化反诈反洗钱宣扬力度，逐渐的提高反诈反洗钱危险防控才能，着实提高该市分行金融服务质效。
千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。接下来，邮储银行上饶市分即将从始至终坚持一以贯之、一抓到底的恒心和干劲，继续注重反诈反洗钱宣扬教育常态化长效化作业，坚决饯别金融作业的政治性和人民性，以客户为中心，经过线上线下、“网点+”、进社区、进校园、进乡村等方法，切实有用发挥邮银协同效果，用好警银协作渠道，逐渐的提高人民群众对电信网络欺诈等金融违法的防备才能，以实际行动守好反诈反洗钱防地，护好人民群众钱袋子。(刘珊、范全东)
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